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  1. 21
    The hacker crackdown : law and disorder on the electronic frontier
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    Libro electrónico
  2. 22
    Luminol Theory
    Publicado 2017
    Materias:
    Libro electrónico
  3. 23
    Journal of international criminal justice
    Publicado 2003
    Materias:
    Revista digital
  4. 24
    Criminología del cine
    por Fernández Reyes, Álvaro
    Publicado 2005
    Materias: Enlace del recurso
    Artículo digital
  5. 25
    Compilación y descripción de las tipologías producidas por la unidad de información y análisis financiero
    Publicado 2006
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    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
    Acceso restringido con credenciales UPSA
    Libro electrónico
  6. 26
    No se deje usar!
    Publicado 2012
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
    Acceso restringido con credenciales UPSA
    Libro electrónico
  7. 27
    Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento
    Publicado 2012
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
    Acceso restringido con credenciales UPSA
    Libro electrónico
  8. 28
    Resolución por la que se expiden las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular
    Publicado 2006
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    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
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    Libro electrónico
  9. 29
    Guía práctica de prevención, detección y represión del financiamiento del terrorismo
    Publicado 2007
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    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
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    Libro electrónico
  10. 30
    Mejores practicas recomendadas por el grupo de trabajo para la coordinación e integración de UIF/OIC
    por Colectivo de autores
    Publicado 2012
    Materias:
    Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada (Otras Fuentes: Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca)
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    Libro electrónico
  11. 31
    Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros
    Publicado 2008
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    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
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    Libro electrónico
  12. 32
    Lavado de dinero
    Publicado 2012
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
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    Libro electrónico
  13. 33
    Dinero móvil
    Publicado 2010
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
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    Libro electrónico
  14. 34
    Política de clientes
    Publicado 2008
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
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    Libro electrónico
  15. 35
    Tipologías regionales de GAFISUD
    Publicado 2010
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
    Acceso restringido con credenciales UPSA
    Libro electrónico
  16. 36
    MAAR01 Manual Sarlaft para la prevención al lavado de activos y financiación al terrorismo
    Publicado 2010
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
    Acceso restringido con credenciales UPSA
    Libro electrónico
  17. 37
    Reporte de transacciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero u otros activos
    Publicado 2008
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
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    Libro electrónico
  18. 38
    Reunión conjunta de tipologías GAFISUD - EGMONT
    Publicado 2012
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
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  19. 39
    Honduras
    Publicado 2012
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
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    Libro electrónico
  20. 40
    Perú
    Publicado 2012
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
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