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“…Presenta los procedimientos de una auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero u otros activos en el área de créditos de una institución bancaria…”
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Tabla de Contenidos: “…-- Introducción -- 1. Reportes sobre lavado de dinero -- 2. Acciones desarrolladas -- 3. Hacia un enfoque basado en principios para el intercambio de información -- a. …”

Tabla de Contenidos: “…Reseñas de libros y revistas -- Legal -- La investigación del lavado de dinero -- El Código Da Vinci. -- El Factor Humano en Pantalla. …”

Tabla de Contenidos: “…Presunciones aplicables a los accionistas Capitulo VIII 8. Lavado de dinero…”

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“…Tal indeterminación ha dado lugar a que actualmente el lavado de dinero se considere una especie de “comodín”; un tipo penal que se pretende aplicar a cualquier forma de manifestación criminal económicamente productiva. …”

Tabla de Contenidos: “…Presentación del libro Auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos de los doctores Miguel Antonio Cano y Danilo Lugo…”

Tabla de Contenidos: “…Fondos de pensiónEspeculación; Endeudamiento; CAPÍTULO X OPERACIONES INTERNACIONALES LÍCITAS E ILÍCITAS; Transferencias internacionales; Blanqueo; Lavado de dinero; La política; La guerra; CAPÍTULO XI TEMAS ECONÓMICOS DE ACTUALIDAD; El neoliberalismo; La inversión extranjera; La globalización; Las fusiones; El progreso de la tecnología; La nueva economía; Las crisis bancarias; La dolarización; El euro; Emigración. …”

Tabla de Contenidos: “….) -- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN -- UNIDAD 11 DELITOS FINANCIEROS -- 11.1 GENERALIDADES -- 11.2 CONCEPTO -- 11.3 DELITOS BANCARIOS -- 11.4 DELITOS BURSÁTILES -- 11.5 LAVADO DE DINERO (MONEY LAUNDERING) -- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN -- BIBLIOGRAFÍA -- ÍNDICE DE MATERIAS -- NOTA BIOGRÁFICA DEL AUTOR…”

Tabla de Contenidos: “…3.11 Procedimiento para la declaración de concurso mercantil -- 3.12 Sentencia de concurso mercantil y efectos -- 3.12.1 Efectos de la sentencia de concurso mercantil -- 3.13 Etapas de conciliación -- 3.14 Quiebra -- 3.15 Cooperación en los procedimientos internacionales -- 3.16 El contrato de asociación en participación -- 3.17 El contrato de joint venture -- Actividades de aprendizaje -- Capítulo 4 Derecho bancario -- 4.1 El capital como factor de crecimiento de la empresa -- 4.2 Derecho bancario -- 4.3 Marco jurídico de la actividad bancaria en México -- 4.4 Principales operaciones bancarias -- 4.4.1 Operaciones pasivas -- 4.4.2 Operaciones activas -- 4.4.3 Operaciones neutrales -- 4.5 Usos y prácticas bancarias y mercantiles -- 4.6 La banca en México -- 4.6.1 Banca múltiple -- 4.6.2 Banca de desarrollo -- 4.6.3 Banco de México (Banxico) -- 4.6.4 Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) -- 4.6.5 El NIP en el uso bancario mexicano -- 4.6.6 Secreto bancario y lavado de dinero -- 4.7 Organizaciones auxiliares de crédito -- 4.7.1 Almacenes generales de depósito y uniones de crédito -- 4.7.2 Actividades auxiliares de crédito -- 4.8 Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) -- 4.8.1 Características generales de las Pymes -- 4.8.2 El problema del financiamiento en México -- 4.9 Comisión Nacional Bancaria y Bolsa de Valores -- 4.9.1 La empresa y el mercado de valores -- 4.9.2 El mercado primario y el mercado secundario -- 4.9.3 Participantes del mercado de valores -- 4.10 La Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) -- Actividades de aprendizaje -- Capítulo 5 Régimen fiscal de la empresa -- 5.1 El empresario como contribuyente -- 5.2 La coordinación fiscal -- 5.3 Garantías constitucionales del contribuyente -- 5.4 Clasificación de los ingresos del Estado…”

“…Actualmente, se ha desarrollado todo un arsenal de instrumentos legales para combatir la corrupción y mejorar las normas de ética en el sector público, al igual que para terminar con la posibilidad de deducir fiscalmente el cohecho; para contrarrestar el lavado de dinero y para sanear las prácticas en las compras gubernamentales. …”