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  1. 421
    Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento
    Publicado 2012
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
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  2. 422
    Resolución por la que se expiden las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular
    Publicado 2006
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
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  3. 423
    Guía práctica de prevención, detección y represión del financiamiento del terrorismo
    Publicado 2007
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
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  4. 424
    Mejores practicas recomendadas por el grupo de trabajo para la coordinación e integración de UIF/OIC
    por Colectivo de autores
    Publicado 2012
    Materias:
    Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada (Otras Fuentes: Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca)
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    Libro electrónico
  5. 425
    Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros
    Publicado 2008
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
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  6. 426
    Lavado de dinero
    Publicado 2012
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
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  7. 427
    Dinero móvil
    Publicado 2010
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
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  8. 428
    Política de clientes
    Publicado 2008
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
    Acceso restringido con credenciales UPSA
    Libro electrónico
  9. 429
    Tipologías regionales de GAFISUD
    Publicado 2010
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
    Acceso restringido con credenciales UPSA
    Libro electrónico
  10. 430
    MAAR01 Manual Sarlaft para la prevención al lavado de activos y financiación al terrorismo
    Publicado 2010
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
    Acceso restringido con credenciales UPSA
    Libro electrónico
  11. 431
    Reporte de transacciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero u otros activos
    Publicado 2008
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
    Acceso restringido con credenciales UPSA
    Libro electrónico
  12. 432
    Reunión conjunta de tipologías GAFISUD - EGMONT
    Publicado 2012
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
    Acceso restringido con credenciales UPSA
    Libro electrónico
  13. 433
    Honduras
    Publicado 2012
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
    Acceso restringido con credenciales UPSA
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  14. 434
    Perú
    Publicado 2012
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
    Acceso restringido con credenciales UPSA
    Libro electrónico
  15. 435
    Honduras
    Publicado 2012
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
    Acceso restringido con credenciales UPSA
    Libro electrónico
  16. 436
    Lineamientos generales sobre la trata de personas y tipologías de lavado de activos
    por Colectivo de autores
    Publicado 2006
    Materias: “…Negocios y economía. Dinero y política monetaria…”
    Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada (Otras Fuentes: Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca)
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  17. 437
    Plan nacional de desarrollo
    Publicado 2007
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
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  18. 438
    Recuperación de activos robados
    Publicado 2009
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
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    Libro electrónico
  19. 439
    Comunicación "A" 4928
    Publicado 2009
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
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  20. 440
    Prevención del lavado de activos
    Publicado 2003
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
    Acceso restringido con credenciales UPSA
    Libro electrónico

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