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  1. 21
    El delito de blanqueo de capitales
    by Blanco Cordero, Isidoro
    Published 2012
    Subjects:
    Biblioteca Universidad de Deusto (Other Sources: Biblioteca de la Universidad de Navarra)
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  2. 22
    Blanqueo de capitales y TIC : marco jurídico nacional y europeo, modus operandi y criptomonedas : Ciberlaundry. Informe de situación
    Published 2019
    Subjects: “…Blanqueo de dinero Derecho penal…”
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  3. 23
    El delito de blanqueo de capitales : problemas en torno a la imprudencia y la recepción
    Subjects:
    Biblioteca de la Universidad de Navarra (Other Sources: Biblioteca Universidad de Deusto)
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  4. 24
    Lavado de dinero y evasión fiscal
    by Mecikovsky, Jaime Leonardo
    Published 2012
    Subjects: “…Blanqueo de dinero Derecho penal…”
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  5. 25
    Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare
    Published 2000
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  6. 26
    Los delitos de blanqueo de capitales
    by Palma Herrera, José Manuel
    Published 2000
    Subjects: “…Blanqueo de dinero Derecho penal España…”
    Biblioteca de la Universidad de Navarra (Other Sources: Biblioteca Universidad de Deusto)
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  7. 27
    El delito de blanqueo de capitales : respuesta del Tribunal Supremo a 150 alegacioners utilizadas en la defensa legal del lavado de activos
    Published 2022
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  8. 28
    II Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero : (ponencias y conclusiones del Congreso Internacional celebrado en Barcelona en noviembre de 2010)
    Published 2011
    Subjects: “…Blanqueo de dinero Derecho penal Congresos, conferencias, etc…”
    Biblioteca de la Universidad de Navarra (Other Sources: Biblioteca Universidad de Deusto)
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  9. 29
    Responsabilidad penal de las empresas y compliance program
    Published 2018
    Subjects: “…Blanqueo de dinero Derecho penal España…”
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  10. 30
    Delitos contra el órden socioeconómico
    by Calderón Cerezo, Angel
    Published 2008
    Subjects:
    Biblioteca Universidad de Deusto (Other Sources: Biblioteca de la Universidad de Navarra)
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  11. 31
    Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales (art. 301 CP)
    by Arias Holguín, Diana Patricia
    Published 2011
    Subjects:
    Biblioteca de la Universidad de Navarra (Other Sources: Biblioteca Universidad de Deusto)
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  12. 32
    Abogacía, secreto profesional y blanqueo de capitales
    by Córdoba Roda, Juan
    Published 2006
    Subjects:
    Biblioteca Universidad de Deusto (Other Sources: Biblioteca de la Universidad de Navarra)
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  13. 33
    Blanqueo de capitales y corrupción : interacciones para su erradicación desde el Derecho internacional y los sistemas nacionales
    Published 2017
    Subjects: Datos de acceso al recurso electrónico
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  14. 34
    El blanqueo de capitales y las profesiones jurídicas
    Published 2004
    Subjects:
    Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada (Other Sources: Biblioteca Universidad de Deusto, Biblioteca de la Universidad de Navarra)
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  15. 35
    Abogados y prevención de blanqueo de capitales : manual básico / Nielson Sánchez-Stewart ; prólogo: Miguel Abel Souto
    Subjects: “…Blanqueo de dinero Derecho penal…”
    Biblioteca de la Universidad de Navarra (Other Sources: Biblioteca Universidad de Deusto)
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  16. 36
    Riciclaggio del denaro nella legislazione civile e penale
    Published 1996
    Subjects:
    Biblioteca de la Universidad de Navarra (Other Sources: Biblioteca Universidad de Deusto)
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  17. 37
    La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de dinero : Noción de culpabilidad de las personas jurídicas, por el empleo, en su actividad económica, de bienes, derechos o valores provenientes de ilícitos, frente a la criminalidad económica moderna, en el Derecho penal argentino y brasileño : Casos "Lava Jato" y "Mensalão"
    by Magalhães, George G. Gomes de
    Published 2018
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  18. 38
    III Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero : ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2010 y las justificación de su castigo en la sociedad de la información avanzada, celebrado en Santiago de Compostela en julio de 2012
    Published 2013
    Subjects: “…Blanqueo de dinero Derecho penal Congresos, conferencias, etc…”
    Biblioteca de la Universidad de Navarra (Other Sources: Biblioteca Universidad de Deusto)
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  19. 39
    El Blanqueo de capitales en el derecho español
    Subjects:
    Biblioteca Universitat Ramon Llull (Other Sources: Biblioteca Universidad de Deusto, Biblioteca de la Universidad de Navarra)
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  20. 40
    Corrupción y delito : aspectos de derecho penal español y desde la perspectiva comparada
    Published 2017
    Subjects:
    Biblioteca Universidad de Deusto (Other Sources: Biblioteca de la Universidad de Navarra)
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