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  1. 101
    Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales
    by Peláez Martos, José María
    Published 2014
    Subjects: “…Blanqueo de dinero España…”
    Biblioteca de la Universidad de Navarra (Other Sources: Biblioteca Universidad de Deusto)
    Book
  2. 102
    Manual de prevención del blanqueo de capitales para profesionales : (abogados, auditores y economistas)
    by Pena Beiroa, José Antonio
    Published 2012
    Subjects:
    Book
  3. 103
    Código sobre prevención del blanqueo de capitales : transacciones exteriores y fiscalidad de no residentes
    Published 2006
    Subjects:
    Biblioteca Universitat Ramon Llull (Other Sources: Biblioteca de la Universidad de Navarra, Biblioteca Universidad de Deusto)
    Book
  4. 104
    El autoblanqueo : el delito fiscal como delito antecedente del blanqueo de capitales
    Subjects: >Texto completo en Biblioteca Virtual Tirant
    Book
  5. 105
    La justicia penal del siglo XXI ante el desafío del blanqueo de dinero = 21st century criminal justice facing the challenge of money laundering
    Published 2021
    Subjects: “…Blanqueo de dinero…”
    Biblioteca Universitat Ramon Llull (Other Sources: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
    eBook
  6. 106
    El autoblanqueo : el delito fiscal como delito antecedente del blanqueo de capitales
    Subjects:
    eBook
  7. 107
    El delito de blanqueo de capitales en derecho español
    by Gómez Iniesta, Diego José
    Published 1996
    Subjects: “…Blanqueo de dinero España…”
    Biblioteca Universidad de Deusto (Other Sources: Biblioteca de la Universidad de Navarra)
    Book
  8. 108
    Manual de prevención del blanqueo de capitales
    by Álvarez Pastor, Daniel
    Published 2007
    Subjects:
    Biblioteca Universitat Ramon Llull (Other Sources: Biblioteca de la Universidad de Navarra)
    Book
  9. 109
    VIII Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero
    Published 2021
    Subjects: “…Blanqueo de dinero Congresos, conferencias, etc…”
    Book
  10. 110
    Lavado de activos y financiación del terrorismo
    Subjects: “…Blanqueo de dinero Derecho penal Perú…”
    Book
  11. 111
    Traficantes de la muerte : de la heroína al fentanilo
    by Méndez Sanguos, Víctor
    Published 2020
    Subjects:
    Book
  12. 112
    Prevención y castigo del blanqueo de capitales : una aproximación desde el análisis económico del derecho
    by Bermejo, Mateo G.
    Published 2009
    Subjects: “…Blanqueo de dinero España Tesis doctorales…”
    Thesis
  13. 113
    Blanqueo de capitales y TIC : marco jurídico nacional y europeo, modus operandi y criptomonedas : Ciberlaundry. Informe de situación
    Published 2019
    Subjects: “…Blanqueo de dinero Derecho penal…”
    Datos de acceso al recurso electrónico
    Acceso a la plataforma Legalteca, busque el título una vez dentro.
    Book
  14. 114
    Narcogallegos : tras los pasos de Sito Miñanco
    by Méndez Sanguos, Víctor
    Published 2018
    Subjects:
    Book
  15. 115
    Delitos financieros, fraude y corrupción en Europa. II, Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario
    Published 2002
    Subjects:
    Biblioteca de la Universidad de Navarra (Other Sources: Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca, Biblioteca Universidad de Deusto)
    Book
  16. 116
    Intercambio de información, blanqueo de capitales y lucha contra el fraude fiscal
    Published 2014
    Subjects: “…Blanqueo de dinero España…”
    Biblioteca de la Universidad de Navarra (Other Sources: Biblioteca Universidad de Deusto)
    Book
  17. 117
    El Delito de blanqueo de capitales
    by Aránguez Sánchez, Carlos
    Published 2000
    Subjects:
    Biblioteca Universitat Ramon Llull (Other Sources: Biblioteca de la Universidad de Navarra, Biblioteca Universidad de Deusto)
    Book
  18. 118
    El Delito de blanqueo de capitales
    by Blanco Cordero, Isidoro
    Published 2002
    Subjects:
    Biblioteca Universitat Ramon Llull (Other Sources: Biblioteca Universidad de Deusto)
    Book
  19. 119
    Delitos relacionados con la corrupción : temas prácticos para su estudio
    Published 2022
    Subjects:
    Book
  20. 120
    Lavado de dinero y evasión fiscal
    by Mecikovsky, Jaime Leonardo
    Published 2012
    Subjects: “…Blanqueo de dinero Derecho penal…”
    Book

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