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Mostrando 81 - 100 Resultados de 167 Para Buscar '"Blanqueo de dinero"', tiempo de consulta: 0.08s Limitar resultados
  1. 81
    V Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero : Ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2015 e incidencia en la economía y sociedad digital, celebrado en el salón de actos de la EGAP, Santiago de Compostela, en julio de 2017
    Publicado 2018
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad de Navarra (Otras Fuentes: Biblioteca Universidad de Deusto)
    Libro
  2. 82
    Fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción en el sector inmobiliario
    por Peláez Martos, José María
    Publicado 2009
    Materias:
    Libro
  3. 83
    El nuevo marco regulatorio del blanqueo de capitales
    Materias:
    Libro
  4. 84
    Aspectos básicos del delito de blanqueo de dinero
    Publicado 2021
    Materias:
    Libro
  5. 85
    Lavagem de dinheiro : legislação brasileira
    Publicado 2005
    Materias: “…Blanqueo de dinero Brasil Legislación…”
    Libro
  6. 86
    Propiedad inmobiliaria : blanqueo de dinero y crimen organizado
    por Ferro Veiga, José Manuel
    Publicado 2012
    Materias: “…Blanqueo de dinero Derecho penal España…”
    Libro
  7. 87
    El delito de lavado de activos en Ecuador : conversión o transferencia de bienes
    por Vaca Andrade, Ricardo
    Publicado 2004
    Materias: “…Blanqueo de dinero Derecho penal Ecuador…”
    Libro
  8. 88
    Fighting corruption : international corporate integrity handbook
    Publicado 2008
    Materias: “…Blanqueo de dinero Prevención…”
    Libro
  9. 89
    El delito de lavado de activos
    por García Cavero, Percy, 1970-
    Publicado 2015
    Materias: “…Blanqueo de dinero Derecho penal Perú…”
    Libro
  10. 90
    Antiriciclaggio : gli obblighi dei professionisti : verifica della clientela, archivio unico informatico, procedura di segnalazione, riciclaggio ed evasione fiscale : guida operativa
    por Capolupo, Saverio, 1951-
    Publicado 2008
    Materias: “…Blanqueo de dinero Derecho penal Italia…”
    Libro
  11. 91
    Uma análise crítica da Lei dos crimes de lavagem de dinheiro
    Publicado 2002
    Materias: “…Blanqueo de dinero Derecho penal Brasil…”
    Libro
  12. 92
    Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales : adaptada a la Ley 10-2010
    por Aliaga Méndez, Juan Antonio
    Publicado 2010
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad de Navarra (Otras Fuentes: Biblioteca Universidad de Deusto)
    Libro
  13. 93
    El Delito de blanqueo en el código penal español : bien jurídico protegido, conductas típicas y objeto material tras la Ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre
    por Abel Souto, Miguel
    Publicado 2005
    Materias:
    Biblioteca Universitat Ramon Llull (Otras Fuentes: Biblioteca de la Universidad de Navarra, Biblioteca Universidad de Deusto)
    Libro
  14. 94
    Lavado de activos : estudio sobre la prevención (en especial referencia al caso ecuatoriano)
    Publicado 2020
    Materias: “…Blanqueo de dinero Ecuador…”
    Biblioteca Universitat Ramon Llull (Otras Fuentes: Universidad Loyola - Universidad Loyola Granada)
    Libro electrónico
  15. 95
    Criminalidad en un mundo global : Criminalidad de empresa, transnacional, organizada y recuperación de activos
    Publicado 2020
    Materias: >Texto completo en Biblioteca Virtual Tirant
    Libro electrónico
  16. 96
    I Congreso de prevención y represion del blanqueo de dinero
    Publicado 2004
    Materias: “…Blanqueo de dinero Congresos España…”
    >Texto completo en Biblioteca Virtual Tirant
    Libro
  17. 97
    Criminalidad en un mundo global : Criminalidad de empresa, transnacional, organizada y recuperación de activos
    Publicado 2020
    Materias: “…Blanqueo de dinero…”
    Libro electrónico
  18. 98
    I Congreso de prevención y represion del blanqueo de dinero
    Publicado 2004
    Materias:
    Libro electrónico
  19. 99
    VIII Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero
    Publicado 2021
    Materias: “…Blanqueo de dinero Congresos…”
    Libro electrónico
  20. 100
    Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, (nueva Ley 10/2010, de 28 de abril)
    por Vega Sánchez, María Victoria
    Publicado 2011
    Materias:
    Biblioteca de la Universidad de Navarra (Otras Fuentes: Biblioteca Universidad de Deusto)
    Libro

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