Tabla de Contenidos: “…2.2 Órganos estructurales funcionales para la observación de operaciones bancarias, en relación con el lavado de dinero -- 2.2.1 Comité de Basilea como observador de operaciones bancarias, en relación con el blanqueo de dinero -- 2.2.2 Grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera -- 2.3 Esquemas fiscales-operativos/alcance-nexo en operaciones con recursos de procedencia ilícita -- 2.3.1 Análisis Open Source tributario, en relación con operaciones con recursos de procedencia ilícita -- 2.3.2 Estrategias estructurales de observación y recabación de datos, uso de inteligencia estructural -- 2.4 Auditoría forense -- 2.4.1 Auditoría forense estructural en esquemas de fraudes corporativos -- 2.4.2 Auditoría desde la óptica de análisis de inteligencia en impredecibilidad de operaciones -- 2.5 Diagrama de operación observable -- 2.5.1 Datos de apreciación y valoración en el análisis de operaciones con recursos de procedencia ilícita -- 2.5.2 Manejo de inteligencia en decodificación de comunicaciones en el lavado de dinero -- Capítulo 3. …”

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Tabla de Contenidos: “…8.6.8 CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE BASILEA POR PAR- TE DE (...) -- CONCLUSIONES -- PREGUNTAS DE ANÁLISIS -- REFERENCIAS -- CAPÍTULO 9 CASO DE ÉXITO EMPRESARIAL COMERCIACOOP -- 9.1 COMERCIACOOP -- 9.1.1 ANTECEDENTES E HISTORIA -- 9.1.2 CONTEXTO SECTORIAL -- 9.1.3 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA EMPRESA -- 9.2 SITUACIÓN DE LA EMPRESA EN EL MERCADO -- 9.2.1 IMPACTO SOCIAL -- 9.2.2 COMPETIDOES -- 9.3 PERSPECTIAS DE COMERCIACOOP -- CONCLUSIONES -- PREGUNTAS DE ANÁLISIS -- REFERENCIAS…”

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Tabla de Contenidos: “…RIESGOS Y CRISIS FINANCIERA -- 11.3.3. BASILEA III -- 11.3.4. LIMITACIÓN A LAS GRANDES EXPOSICIONES Y A LA CONCENTRACIÓN DE RIESGOS -- 11.3.5. …”
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