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  1. 1
    Actas de las X Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación : Cervantes : la espada y la pluma : el fenómeno terrorista y su incidencia en el Mediterráneo (similitudes entre dos épocas históricas)
    Publicado 2017
    Clic para texto completo. Acceso abierto.
    Libro
  2. 2
    Atlas Akal de la criminalidad financiera : del narcotráfico al blanqueo de capitales
    Publicado 2002
    Libro
  3. 3
    La prevención del blanqueo de capitales en las entidades aseguradoras, las gestoras y los corredores de seguros
    por Gómez-Ferrer Rincón, Jaime
    Publicado 2010
    Libro
  4. 4
    Fraude fiscal e branqueamiento de capitais
    Publicado 2008
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    Otros
  5. 5
    Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (Nueva Ley 10/2010, de 28 de abril)
    Publicado 2011
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    Libro electrónico
  6. 6
    Guía Legal, Fiscal y Administrativa de la Ley Antilavado de Dinero
    Publicado 2013
    Acceso restringido usuarios UPSA
    Libro electrónico
  7. 7
    VII congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero : ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2018, economía, sociedad y cultura digitales celebrado en el salón de actos del EGAP, Santiago de Compostela, en julio de 2019
    Publicado 2020
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    Libro
  8. 8
    Criminalidad en un mundo global : Criminalidad de empresa, transnacional, organizada y recuperación de activos
    Publicado 2020
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    Libro electrónico
  9. 9
    IV Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero : Ponencias y conclusiones del congreso internacional sobre las reformas de 2010, la justificación de su castigo en la sociedad de la información avanzada y la posibilidad de un Derecho penal europeo, celebrado en Madrid en julio de 2013
    Publicado 2014
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    Libro
  10. 10
    El autoblanqueo : el delito fiscal como delito antecedente del blanqueo de capitales
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    Libro
  11. 11
    Fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción en el sector inmobiliario
    por Peláez Martos, José María
    Publicado 2009
    Libro
  12. 12
    El blanqueo de capitales y las profesiones jurídicas
    Publicado 2004
    Libro
  13. 13
    El capitalismo clandestino : la obscena realidad de los paraísos fiscales
    por Godefroy, Thierry
    Publicado 2005
    Libro
  14. 14
    La investigación de los delitos económicos y relacionados con la corrupción
    por Alcaraz Lamana, Carlos
    Publicado 2016
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    Libro electrónico
  15. 15
    VI Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero : ponencias y conclusiones del congreso internacional sobre el blanqueo: Unión Europea, incidencia en la economía y sociedad digital, aplicación de las reformas recientes e internacionalización del Derecho penal, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, en julio de 2018
    Publicado 2019
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    Libro
  16. 16
    II Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero : (ponencias y conclusiones del congreso internacional celebrado en Barcelona en noviembre de 2010)
    Publicado 2011
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    Libro
  17. 17
    I Congreso de prevención y represion del blanqueo de dinero
    Publicado 2004
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    Libro
  18. 18
    Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales
    Publicado 2015
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    Libro
  19. 19
    Delitos financieros, fraude y corrupción en Europa. Vol.II, Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario
    Publicado 2002
    Libro
  20. 20
    El delito de blanqueo de capitales. Especial referencia a la figura del abogado
    por Torva Fort, Marc
    Publicado 2019
    Accés restringit als usuaris d'ESADE
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