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  1. 1
    IV Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero : Ponencias y conclusiones del congreso internacional sobre las reformas de 2010, la justificación de su castigo en la sociedad de la información avanzada y la posibilidad de un Derecho penal europeo, celebrado en Madrid en julio de 2013
    Publicado 2014
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    Libro
  2. 2
    El autoblanqueo : el delito fiscal como delito antecedente del blanqueo de capitales
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    Libro
  3. 3
    La investigación de los delitos económicos y relacionados con la corrupción
    por Alcaraz Lamana, Carlos
    Publicado 2016
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    Libro electrónico
  4. 4
    II Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero : (ponencias y conclusiones del congreso internacional celebrado en Barcelona en noviembre de 2010)
    Publicado 2011
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    Libro
  5. 5
    I Congreso de prevención y represion del blanqueo de dinero
    Publicado 2004
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    Libro
  6. 6
    Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales
    Publicado 2015
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    Libro
  7. 7
    Las Pistas falsas del crimen organizado : finanzas paralelas y orden internacional
    por Fernández Steinko, Armando
    Publicado 2008
    Libro
  8. 8
    La relación entre el blanqueo de capitales y el delito fiscal
    por Fernández Rodríguez, Begoña
    Publicado 2016
    Accés restringit als usuaris d'ESADE
    Tesis
  9. 9
    El delito de blanqueo de capitales. Especial referencia a la figura del abogado
    por Torva Fort, Marc
    Publicado 2019
    Accés restringit als usuaris d'ESADE
    Tesis
  10. 10
    Current challenges in the fight against money laundering in Spain : a qualitative analysis
    Publicado 2020
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    Tesis
  11. 11
    El delito de autoblanqueo : análisis teórico e implicaciones prácticas
    por Ferrer Albertí, Mònica
    Publicado 2015
    Accés restringit als usuaris d'ESADE
    Tesis
  12. 12
    Blanqueo y antiblanqueo de capitales : cómo se lava el dinero, cómo se combate el lavado
    por García Noriega, Antonio
    Publicado 2010
    Libro
  13. 13
    Suiza lava más blanco
    por Ziegler, Jean, 1934-
    Publicado 1990
    Libro
  14. 14
    Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario : un análisis crítico
    Publicado 2009
    Libro
  15. 15
    Compliance en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en Audia Auditores y Consultores, S.L.P
    Publicado 2018
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    Tesis
  16. 16
    La Justicia o el caos
    por Robert, Denis
    Publicado 1996
    Libro
  17. 17
    El Delito de narcotráfico
    Libro
  18. 18
    Política criminal y blanqueo de capitales
    Publicado 2009
    Libro
  19. 19
    El Delito de blanqueo en el código penal español : bien jurídico protegido, conductas típicas y objeto material tras la Ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre
    por Abel Souto, Miguel
    Publicado 2005
    Libro
  20. 20
    Código sobre prevención del blanqueo de capitales : transacciones exteriores y fiscalidad de no residentes
    Publicado 2006
    Libro

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