Blanqueo de capitales y TIC marco jurídico nacional y europeo, modus operandi y criptomonedas : Ciberlaundry. Informe de situación
| Otros Autores: | , |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Castellano |
| Publicado: |
Cizur Menor (Navarra) :
Aranzadi
2019
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| Edición: | 1a ed |
| Colección: | Monografías Aranzadi ;
1078 |
| Materias: | |
| Acceso en línea: | Datos de acceso al recurso electrónico Acceso a la plataforma Legalteca, busque el título una vez dentro. |
| Ver en Universidad de Navarra: | https://unika.unav.edu/discovery/fulldisplay?docid=alma991010553229708016&context=L&vid=34UNAV_INST:VU1&search_scope=34UNAV_TODO&tab=34UNAV_TODO&lang=es |
Tabla de Contenidos:
- Bloque 1. El marco jurídico del delito de blanqueo de capitales / Daniel Fernández Bermejo
- Bloque 2. El marco europeo de la legislación del blanqueo de capitales / Covadonga Mellada Fernández
- Bloque 3. Metodología empleada para el blanqueo de capitales / Covadonga Mellada Fernández, Xesús Pérez López, Daniel Fernández Bermejo, Félix Brezo Fernández, Yaiza Rubio Viñuela, Juan Cornago Baratech, Gonzalo Salas Claver, José Antonio Rubio Blanco, José Mª Blanco Navarro, Andrea Jiménez-Salinas Framis, Paloma Llaneza González
- Bloque 4. Las criptomonedas: consideraciones generales y empleo de las criptomonedas con fines de blanqueo / Xesús Pérez López
