Antiriciclaggio : gli obblighi dei professionisti : verifica della clientela, archivio unico informatico, procedura di segnalazione, riciclaggio ed evasione fiscale : guida operativa

Antiriciclaggio : gli obblighi dei professionisti verifica della clientela, archivio unico informatico, procedura di segnalazione, riciclaggio ed evasione fiscale : guida operativa

Bibliographic Details
Main Author: Capolupo, Saverio, 1951- (-)
Corporate Author: IPSOA, S.p.a (-)
Other Authors: Carbone, Michele, 1965-, Sturzo, Gaspare, 1962-
Format: Book
Language:Italiano
Published: [Milano] : IPSOA 2008
Edition:1. ed
Subjects:
Blanqueo de dinero > Derecho penal > Italia.
Delitos económicos > Italia.
See on Universidad de Navarra:https://unika.unav.edu/discovery/fulldisplay?docid=alma991004120369708016&context=L&vid=34UNAV_INST:VU1&search_scope=34UNAV_TODO&tab=34UNAV_TODO&lang=es
Description
Item Description:Con le novità del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Physical Description:XVIII, 421 p. ; 24 cm
ISBN:9788821727009

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