Tratado sobre compliance penal responsabilidad penal de las personas jurídicas y modelos de organización y gestión
| Otros Autores: | , |
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| Formato: | Libro electrónico |
| Idioma: | Castellano |
| Publicado: |
Valencia :
Tirant lo Blanch
2019
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| Edición: | 1a edición |
| Colección: | Tratados (Tirant lo Blanch)
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| Materias: | |
| Ver en Biblioteca Universitat Ramon Llull: | https://discovery.url.edu/permalink/34CSUC_URL/1im36ta/alma991009805885106719 |
Tabla de Contenidos:
- Introducción : la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el control de su actividad: Estructura jurídica general en el derecho procesal penal español y cultura de cumplimiento (compliance programs) / Juan-Luis Gómez Colomer
- Penas para las personas jurídicas en el Código Penal español . José Luis de la Cuesta Arzamendi
- La responsabilidad penal de las personas jurídicas : un análisis dogmático / Miguel Díaz y García Conlledo
- Doctrina de la fiscalía general del estado sobre compliance : discordancias con la jurisprudencia / Manuel-Jesús Dolz Lago
- Los compliance programs y la atenuación de la responsabilidad penal / Patricia Faraldo Cabana
- El control de la responsabilidad penal de la persona jurídica a través de los modelos de cumplimiento : las condiciones legales establecidas en el art. 31 bis 2 y ss. CP / Javier G. Fernández Teruelo
- El compliance penal tributario / Juan Carlos Ferré Olivé
- Acción, tipicidad y culpabilidad penal de la persona jurídica en tiempos del compliance: Una propuesta interpretativa / Alfonso Galán Muñoz
- Responsabilidad penal y compliance en los grupos de empresas / Ramón García Albero
- Cultura de cumplimiento de la legalidad y su plasmación en los estándares nacionales e internacionales de compliance / Carlos Gómez-Jara Díez
- Condiciones y requisitos para la eficacia eximente o atenuante de los programas de prevención de delitos / José L. González Cussac
- El oficial de cumplimiento : su responsabilidad penal / Alfredo Liñán Lafuente
- De la ética pública al public compliance : sobre la prevención de la corrupción en las administraciones públicas / Adán Nieto Martín, Beatriz García Moreno
- Blanqueo, responsabilidad de las personas jurídicas y programas de cumplimiento / Caty Vidales Rodríguez
- El derecho al silencio, a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable de la persona jurídica y el régimen de compliance / Coral Arangüena Fanego
- La infracción del derecho al honor por los medios de comunicación : la responsabilidad penal de los directivos y los derechos de los periodistas como límite a su exigencia / José María Asencio Mellado
- El régimen jurídico-procesal del whistleblower : la influencia del derecho europeo / Lorena Bachmaier Winter, Antonio Martínez Santos
- El principio de oportunidad y la responsabilidad penal de las personas jurídicas : el papel de los programas de cumplimiento normativo (compliance programs) / Julio Banacloche Palao
- Los principios probatorios y el compliance / Raquel Castillejo Manzanares
- Derechos fundamentales y valor probatorio en el proceso penal de las evidencias obtenidas en investigaciones internas en un sistema de compliance / Ignacio Colomer Hernández
- Responsabilidad penal de la empresa y derecho concursal / Faustino Cordón Moreno
- Compliance en la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo : presente y perspectivas / Antonio del Moral García
- Medidas cautelares y responsabilidad penal de las personas jurídicas / José Francisco Etxeberría Guridi, Eneko Etxeberría Bereziartua
- La ausencia de la persona jurídica en el proceso penal / Ignacio Flores Prada, Ana Sánchez Rubio
- Responsabilidad penal de la persona jurídica y ne bis in ídem / Olga Fuentes Soriano
- Inviolabilidad del domicilio, registros en dependencias de las personas jurídicas y programas de cumplimiento / Fernando Gascón Inchausti
- La prueba sobre la infracción de los deberes de supervisión, vigilancia y control : especial consideración de los programas de cumplimiento penal / Ma. Isabel González Cano
- El derecho fundamental a la libertad de empresa y compliance penal / Piedad González Granda
- Normas de la Unión Europea sobre responsabilidad (penal o administrativa) de las personas jurídicas y sobre compliance : su adaptación en España / Mar Jimeno Bulnes
- Competencia y conexión en los procesos penales con persona jurídica investigada : su repercusión en caso de compliance / José Martín Pastor
- El derecho de defensa de las personas jurídicas / Víctor Moreno Catena
- Aplicación y control procesal de los modelos de organización y funcionamiento / Julio Muerza Esparza
- Carga de la prueba y sistemas de gestión de compliance / Julio Pérez Gil
- Presunción de inocencia y compliance / Esther Pillado González
- Prohibiciones probatorias en la investigación de delitos cometidos por personas jurídicas / Andrea Planchadell Gargallo
- Programas de cumplimiento penal para la prevención del delito corporativo y decomiso de bienes y ganancias provenientes del mismo o de actividad delictiva previa propia o ajena a la persona jurídica / Gregorio Serrano Hoyo
- El interrogatorio de la persona jurídica y la admisión de hechos objeto de compliance / Mercedes Serrano Masip
- La incorporación de los programas de cumplimiento ("criminal compliance") en la realidad jurídico-penal latino-americana / Paulo César Busato, Gustavo Britta Scandelari
- La responsabilidad de las personas jurídicas en el Perú y los criminal compliance programs como atenuantes y eximentes de la responsabilidad de la persona jurídica / Dino Carlos Caro Coria
- Relatório Brasieliro : questionário internacional compliance / Fauzi Hassan Choukr, Alexis de Couto Brito
- La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el nuevo Código Penal hondureño : alcance y desafíos de implementación / Rigoberto Cuéllar Cruz
- Compliance y la persona jurídica en el derecho penal argentino / Edgardo Donna
- La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el rol del corporate compliance en el ordenamiento francés . un interesante ejemplo de lucha contra la corrupción / Iñaki Esparza Leibar
- La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Inglaterra : consideraciones sustantivas y procesales sobre el papel del criminal compliance / Christa M. Madrid Boquín
- Criminal compliance en México / Miguel Ontiveros Alonso
- Compliance y responsabilidad penal de entes colectivos en los EE.UU. / Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno, Luis Chiesa
- La responsabilità "amministrativa dipendente da reato" degli enti nel sistema italiano / Silvia Renzetti
- Internal Investigations als Compliance-Aufgabe und Pflicht der Organe deutscher Kapitalgesellschaften / Markus Rübenstahl, Tamina Preuss
- Compliance y responsabilidad de las personas jurídicas en el derecho colombiano / Fernando Velásquez Velásquez, Renato Vargas Lozano
- Modelos de organización y gestión de cumplimiento normativo y de prevención de delitos : de la teoría a la práctica / Beatriz Larriba Hinojar, Juan Carlos Navarro Valencia.
