Lavado de activos y delitos a fines
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Libro electrónico |
| Idioma: | Castellano |
| Publicado: |
Ibague :
Universidad de Ibague
2011.
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| Colección: | Cuadernos de derecho penal economico ;
5 |
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| Ver en Biblioteca Universitat Ramon Llull: | https://discovery.url.edu/permalink/34CSUC_URL/1im36ta/alma991009434837406719 |
Tabla de Contenidos:
- Cuadernos de Derecho (...); Página Legal ; Tabla de contenido; Presentación; Artículos de reflexión; El bien jurídico tutelado en los delitos contra el orden económico; Delincuencia económica y lavado de activos: ¿Un nuevo paradigma del sistema penal?; 1. Introducción. Fenomenología; 2. Concepto y fases del lavado de activo; 3. Historia; 4. Conclusiones intermedias; 5. El GAFI. Recomendaciones; 6. Tipificación penal del lavado de activos; 7. Derecho procesal; 8. Derechos humanos y cooperación; 8. Conclusión; Lavado de activos: Características generales y su tipificación penal en Colombia
- 1. El concepto de lavado de activos2. El proceso de lavado de activos. Medios a través de los cuales se realiza; 2.1. Fases en el lavado de activos; Características y alcances de la Lista Clinton; Lavado de activos en el Derecho Penal alemán, austriaco y suizo; Características y alcances de la Lista Clinton; Lavado de activos en el Derecho Penal alemán, austriaco y suizo; Principio de culpabilidad en las potestades sancionadoras del Estado. Especial referencia al régimen de responsabilidad exigible en el Sistema Financiero colombiano; Enriquecimiento ilícito de particulares
- El delito de TestaferratoDerecho Penal Económico y estados de excepción o de anormalidad constitucional; Informe de investigación; Glosario sobre lavado de activos y delitos conexos; Sección de Jurisprudencia; Análisis del tipo penal de Omisión de Control dentro de la legislación penal colombiana: una mirada a su historia y sus interpretaciones jurídicas pasadas y actuales; Delito de testaferrato y su coexistencia con los delitos de lavado de activos y encubrimiento por receptación; Comentarios de textos
- Presentación del libro Auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos de los doctores Miguel Antonio Cano y Danilo Lugo
